KYC-ANTRAG

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  Persönliche Details
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  Transaktionsinformationen
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  Erklärungen
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  Mittelherkunftsinformationen
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Vergangene Wohnadresse innerhalb der letzten 5 Jahre Vergangene Wohnadresse (letzte 5 Jahre)

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1) Ein Foto von der Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises oder Reisepasses. Wenn Sie aus Österreich kommen, bitte einen Adressnachweis (z.B. Stromrechnung, Handyrechnung oder Meldeschein)

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2) Bitte schreiben Sie auf Papier handschriftlich das heutige Datum, ihren Namen, Unterschrift und “TCT” und machen ein Foto von sich damit neben ihrem Gesicht.

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Angaben zu Zweck und Art der Geschäftsbeziehung / Transaktion *

Ich habe vor, virtuelle Währungen zu verkaufen.

Ich habe vor, virtuelle Währungen zu kaufen.

... in folgenden Währungen: *

Bitcoin

Etherium

USDC

Vergleichbares

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EUR USD CHF GBP

* Achtung: Die Mindest-Wechselsumme liegt bei 500,00 EUR/USD/GBP wechseln.

Ich beabsichtige in den nächsten 12 Monaten nochmal einen Kauf / Verkauf von virtuellen Währungen zu tätigen.

Angabe der Krypto-Wallet-Adresse (muss auf o.a. Namen lauten) * Bitte lade ein Foto von deiner Wallet Adresse (und gegebenfalls QR-Code) hier zur Sicherheit mit hoch (Screenshot z.B): *

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Erklärungen *

Ich schließe die Transaktion nicht im eigenen Namen oder nicht auf eigene Rechnung sondern in fremden Auftrag.

Ich schließe die Transaktion im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und nicht in fremden Auftrag ab.

Sie schließen die Transaktion nicht im eigenen Namen oder nicht auf eigene Rechnung sondern in fremden Auftrag ab.

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Devisenländer?

Ja

Nein

Hiermit bestätige ich, dass der Kontoinhaber der Wechselsummen-Überweisung mit dem Antragsteller-Namen dieses Formulars übereinstimmt.

Hiermit bestätige ich, dass das Rechtsgeschäft weder der Geldwäscherei noch der Terrorismusfinanzierung dient.

Ja, ich bin eine politisch exponierte Person.

Ich bin Familienmitglied einer Politisch exponierten Person oder stehe einer solchen nahe

Nein, ich bin keine politisch exponierte Person, bin kein Familienmitglied einer solchen und stehe einer solchen auch nicht nahe.

Warum sind sie eine politisch exponierte Persönlichkeit? *

Ich bin Familienmitglied einer Politisch exponierten Person oder stehe einer solchen nahe, weil: *

Angaben zur Politisch exponierten Person

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Informationen zur Mittelherkunft *

Ich bin derzeit: *

unselbstständig tätig.

selbstständig tätig.

Pensionist.

ohne Beschäftigung.

Sonstiges:

Die Mittel stammen aus: *

meiner beruflichen Tätigkeit.

Fremdkapital (Bankkredit, Privatdarlehen, ...).

Sozialmittel (Arbeitslosengeld, Familienbeihilfe, Mindestsicherung, ...).

meinem Vermögen bzw. Vermögenszuwachs (Ersparnisse, Erbe, Schenkung, ...).

Sonstigem:

Ja, ich wechsle mehr als 5.000 EUR/USD/GBP.

Mittelherkunftsnachweis *

Bitte laden Sie einen Nachweis der Mittelherkunft (Gehaltszettel, Schenkungsvertrag, etc.) hoch.

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Unterschrift & Bestätigung *

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben in diesem Formular richtig und vollständig sind.

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